ALERTA JUJUY – El nerviosismo en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es palpable. La Justicia avanza con una contundente denuncia iniciada por la Dirección General Impositiva (DGI) que apunta directamente a Claudio «Chiqui» Tapia a través de Sur Finanzas, la billetera virtual de su socio y amigo, Maximiliano Ariel Vallejo (dueño de la firma y sponsor de Barracas Central).
La investigación judicial revela una sofisticada maniobra de presunto lavado de dinero donde la financiera de Vallejo fue clave para mover una cifra astronómica de fondos sin justificación económica.
Monotributistas Millonarios: La Pista de los $120.000 Millones
La pesquisa se centra en el vínculo entre Sur Finanzas y cuatro monotributistas de categorías bajas (A a D) que, a pesar de sus ingresos declarados mínimos, lograron movilizar $120.000 millones en apenas dos años.
Según la DGI, estos perfiles jóvenes no poseen la «sustancia económica o financiera» para semejantes movimientos, sugiriendo la «interposición de personas para ocultar la identidad de los verdaderos titulares de los fondos».
- El Caso Más Gráfico: Uno de los monotributistas apuntados, con solo 32 años y categoría D, movió $87.000 millones en efectivo a través de cuentas virtuales. Lo más llamativo es que este joven pudo comprar un costoso BMW M240i por casi $100 millones de pesos, un nivel de vida totalmente incoherente con sus ingresos declarados.
La Justicia de Lomas de Zamora investiga cómo estas personas, que se definen como «traders» de criptomonedas, usaron la plataforma de Sur Finanzas para hacer circular miles de millones sin control.
Tapia en el Eje de Múltiples Denuncias
Este no es el único frente abierto para el entorno de Tapia:
- Comodoro Py: Se investiga a Sur Finanzas por un entramado de empresas y casas de cambio que habrían comprado dólar oficial de forma irregular durante las restricciones cambiarias entre 2019 y 2023.
- Penal Económico: La justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo por presunto lavado de dinero que involucra movimientos sin respaldo de una empresa constructora por más de $4.000 millones.
- Denuncia de Carrió: La Coalición Cívica sumó una nueva denuncia contra supuestos «testaferros» ligados a Tapia por la compra de una impactante mansión en Pilar a través de un monotributista y una jubilada.
El escándalo, que comenzó como una denuncia de evasión, mutó a una investigación de lavado de activos que pone en jaque la gestión y los manejos financieros del hombre que maneja los hilos del fútbol argentino.
